TPO - Từ việc làm giả các loại giấy tờ, nhóm đối tượng đã thuê địa điểm đặt dây chuyền sản xuất hàng loạt tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Ngày 30/8, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã kết luận điều tra vụ án đề nghị truy tố 14 bị can về các tội danh: “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả 第1张 Nhóm đối tượng chính (từ trái qua phải): Nguyễn Văn Đại, Hồng Tuấn Thành và Lê Bá Toàn.

Quá trình điều tra xác định, khoảng cuối tháng 6/2024, Nguyễn Văn Đại (30 tuổi); Hồng Tuấn Thành (21 tuổi, cùng trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), chủ mưu thuê địa điểm tại TP Hà Nội trực tiếp làm, đặt dây chuyền sản xuất giấy tờ giả.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng đã sử dụng CCCD giả mở tài khoản ngân hàng, mạng xã hội ảo để hoạt động mua bán giấy tờ giả. Sau đó, Đại, Thành thuê Đỗ Văn Hải (26 tuổi); Trần Quang Liêm (21 tuổi); Trịnh Quang Trường (24 tuổi, cùng trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) làm trung gian mua bán giấy tờ giả bằng cách thông qua mạng xã hội để quảng cáo, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu rồi gửi thông tin cho Đại, Thành làm giấy tờ giả. Sau đó nhận, chuyển lại cho khách hàng hưởng chênh lệch.

Nhóm này đã giao dịch, đặt làm cho rất nhiều khách hàng, trong số này có Nguyễn Văn Huân (41 tuổi, ở thành phố Hải Phòng); Nguyễn Thị Hải Ninh (33 tuổi, ở tỉnh Quảng Ninh) đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng cuối tháng 7/2023, Lê Bá Toàn (31 tuổi, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) khởi xướng, tìm kiếm, liên hệ, điều hành các đối tượng Nguyễn Văn Đại, Hồng Tuấn Thành và Vũ Tiến Đạt (24 tuổi, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) sản xuất tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và đặt dây chuyền máy móc, thiết bị chuyên sản xuất tiền giả ở địa chỉ đã thuê tại TP Hà Nội.

Sau đó, Toàn thuê các đối tượng Hoàng Trung Hòa (27 tuổi); Vì Văn Ninh (21 tuổi, cùng trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) để giao tiền giả cho Nguyễn Xuân Thiệp, Phan Mạnh Hùng ở Quảng Ninh; Nguyễn Tùng Bách ở Hà Nội và một số khách hàng khác tại nhiều tỉnh, thành phố.

Theo kết luận điều tra, các đối tượng trên đã làm 126 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, đã tiêu thụ hơn 80 triệu đồng tiền giả, hưởng lợi hơn 100 triệu đồng.

Hoàng Dương Xem nhiều

Pháp luật

CSGT truy đuổi xe vi phạm, rút súng cảnh cáo như phim

Pháp luật

Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải và thuộc cấp từng 'dính' án hình sự

Pháp luật

Cựu Chủ tịch NXB Giáo dục nhận 'lại quả' 25 tỷ đồng từ gói thầu nghìn tỷ

Pháp luật

Bà Trương Mỹ Lan phủ nhận chủ mưu vụ phát hành trái phiếu, khai tên người đề xuất

Pháp luật

Bị cáo Trương Mỹ Lan: 'Ngày nào cũng có người nói chị ơi thiếu tiền, chị ơi thiếu tài sản...'
Tin liên quan Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả 第2张

Mang 4 sổ đỏ giả đến tiệm cầm đồ vay tiền tỷ rồi bỏ trốn

Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả 第3张

Giả danh cán bộ quản lý thị trường để ‘vòi tiền’

Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả 第4张

Bắt hai đối tượng người Trung Quốc mang tiền giả sang Việt Nam giao dịch

MỚI - NÓNG Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả 第5张
Xe khách tông xe container trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, 1 người chết, 12 người bị thương
Xã hội TPO - Sáng nay, chiếc xe khách Thuận Thảo chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo hướng từ Bắc vào Nam, khi đến Km227+800 đoạn qua xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã tông vào đuôi xe container khiến 1 người chết, 12 người bị thương. Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả 第6张
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân
Xã hội TPO - Bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, đã được UBND tỉnh Phú Yên cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân. Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả 第7张
Nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao ở vùng ven Đà Nẵng
Xã hội TPO - Sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng bão số 4 gây ra, nhiều khu vực như đèo La Ngà và nhiều tuyến đường đi qua địa bàn huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng bị sạt lở, nhiều điểm đất đá có thể đổ sập bất cứ lúc nào gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông.